VID aptur noziedzīga personu grupas darbību, kas nodarījusi zaudējumus valsts budžetam vairāk kā 250 tūkstošus eiro
Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī
gada novembrī apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kas valsts
budžetam nodarījusi zaudējumus vairāk kā 250 tūkst. eiro
apmērā.
Veicot
virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību tika noskaidrots, ka
noziedzīgais grupējums, iespējams, izmantojot vairākus
savstarpēji nesaistītus Latvijas Republikā reģistrētus uzņēmumus
ar viltu nepamatoti saņēma valsts budžeta līdzekļus pārmaksātā
PVN veidā uz savā kontrolē esošiem banku kontiem. Turklāt,
iespējams, nolūkā slēpt un maskēt finanšu līdzekļu noziedzīgo
izcelsmi un iegūt izkrāptos valsts budžeta līdzekļus savā
valdījumā, tika izmantoti vairāku fizisku personu banku konti
dažādās Eiropas valstīs.
Kriminālprocesā iesaistīts viens reāli strādājošs IT jomas uzņēmums, kurš atrodas grupējumā iesaistītās personas valdījumā. Minētais uzņēmums par savu saimniecisko darbību VID iesniedzis deklarācijas un pārskatus, aprēķinājis valsts budžetā maksājamās nodokļu summas, bet likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav veicis aprēķinātos maksājumus, tādējādi, iespējams, izvairoties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas valsts budžetā lielā apmērā. Kā arī kriminālprocesā noskaidrots, ka noziedzīga grupējuma radinieks vēl nesenā pagātnē ilgstoši ieņēma vadošu amatu VID.
Uzsāktā
kriminālprocesa ietvaros tika veiktas kratīšanas uzņēmumu
ofisos, personu dzīvesvietās, īpašumos un transportlīdzekļos
Rīgā un Vidzemē, kuru laikā tika izņemti nozīmīgi izmeklēšanas
pierādījumi – dokumenti, informācija elektroniskā veidā, kodu
kartes, kodu kalkulatori, norēķinu kartes, skaidra nauda, zīmogi.
Turklāt pie vienas no grupējumā iesaistītās personas atrasta
augu izcelsmes narkotiskā viela.
Par minēto noziedzīgo nodarījumu iespējamu izdarīšanu divas personas tika atzītas par aizdomās turētajiem un tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Izmeklēšanas
gaitā sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas
novēršanas dienestu veiktas darbības iesaistīto juridisko un
fizisko personu aktīvu pārvietošanas un īpašumtiesību maiņas
nepieļaušanai.
Saistībā ar noziedzīgā grupējuma darbībām VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts Kriminālprocess saskaņā ar 177.panta trešajā daļā, 218.panta otrajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija netiks sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Kategorijas
- Afiša
- Sporta pasākums
- Izstāde
- Koncerts
- Balle
- Teātris
- Pasākums
- Baznīcā
- Meistarklase
- Kino
- Izlaidums
- Jauniešiem
- Senioriem
- Bibliotēkā
- Bērniem
- Tirdziņš
- Laikraksta arhīvs
- Foto un video
- Palīdzēsim ķepaiņiem!
- Mēs pamanījām!
- Citas ziņas
- Atbildam lasītājiem
- Reklāmraksti
- Veselība
- Kultūra un izklaide
- Dzīvespriekam
- Konkursi
- Horoskopi
- Sports
- Cope un medības
- Vietējās ziņas
- Kriminālziņas
- VĒLĒŠANAS 2017
- SAEIMAS vēlēšanas
- Pašvaldību vēlēšanas
- Vārds deputāta kandidātam!
- Latvijas ziņas
- Noderīgi
- Interesanti
- Eiropas Savienībā
- Laika ziņas
- Skolēnu, jauniešu aktivitātes
- Statiskas lapas
- Ceļojumi
- Ēdamprieki
- Projekti
- Projekts "Riska bērni"
- Projekts "Saimnieko gudri"
- Projekts "Kam ticēt?"
- Projekts "Medijs vai mediju izstrādājums?"
- Projekts "Paver plašāk logu no senatnes"
- Projekts "Mediju kritika"
- Projekts "10 gadi Gulbenes novadā - vai veiksmes stāsts?"
- Projekts "Rūpēsimies par vidi!"
- Projekts "Mediju projekts"
- Projekts "Vide"