VID: apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums, kurš darbojās būvniecības jomā
Vakar ziņojām, ka Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas policijas (turpmāk – NMPP) amatpersonas sadarbībā ar VID Iekšējās drošības pārvaldes amatpersonām apturējušas PVN izkrāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību. Šodien tiesa lēmusi diviem aizdomās turētajiem noteikt drošības līdzekli – apcietinājumu. Savukārt VID darbiniece, kuras vīrs bija viens no organizētās noziedzības grupējuma dalībniekiem, vakar ir izbeigusi darba attiecības ar VID.
Kā
iepriekš ziņots, noziedzīgais
grupējums darbojās laika posmā no 2017.gada janvāra līdz
2019.gada augustam. Iesaistītie izvairījās no pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nomaksas, kā arī
legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādejādi
nodarot valsts budžetam zaudējumus aptuveni 645 784 euro
apmērā.
Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību noskaidrots, ka savstarpēji saistītas personas bija izveidojušas uzņēmumu darījumu ķēdes. Noziedzīgais nodarījums tika realizēts būvniecības jomā, pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās iekļaujot fiktīvus darījumus par preču saņemšanu no Polijas Republikā reģistrētiem čaulu uzņēmumiem (shell companies) ar mērķi iegūt nedeklarētus skaidras naudas līdzekļus aplokšņu algu izmaksai. Uzņēmums savā darbībā bija iesaistījis nelegāli nodarbinātus Ukrainas pilsoņus.
Uzsāktā
kriminālprocesa ietvaros VID NMPP darbinieki sadarbībā ar VID
Iekšējās drošības pārvaldi veica procesuālās darbības Rīgā
un Gulbenē, tai skaitā astoņas kratīšanas kriminālprocesā
iesaistīto personu dzīves vietās, birojos, automobiļos un
grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju birojā. Kratīšanu laikā
tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi –
skaidra nauda, zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu
kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti, kā
arī liels daudzums nereģistrētas munīcijas, ieroči un aptuveni 4
kg sprāgstvielu. Nelegāli nodarbinātajiem Ukrainas pilsoņiem
izņemta izmaksātā aplokšņu alga 9 000 euro apmērā.
Procesuālās darbības tika veiktas arī kādas VID darbinieces
dzīvesvietā un darbavietā, kuras vīrs ir viens no organizētās
noziedzības grupējuma dalībniekiem.
Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID NMPP ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā, 195.panta otrajā daļā un 275.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Aizturētas divas personas, viena no kurām ir bijusi tiesāta pēc Krimināllikuma 270. panta pirmās daļas (Pretošanās varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai) un 231. panta otrajās daļas (Par huligānismu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, vai ar pretošanos varas pārstāvim vai personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu).
Kategorijas
- Afiša
- Sporta pasākums
- Izstāde
- Koncerts
- Balle
- Teātris
- Pasākums
- Baznīcā
- Meistarklase
- Kino
- Izlaidums
- Jauniešiem
- Senioriem
- Bibliotēkā
- Bērniem
- Tirdziņš
- Laikraksta arhīvs
- Foto un video
- Palīdzēsim ķepaiņiem!
- Mēs pamanījām!
- Citas ziņas
- Atbildam lasītājiem
- Reklāmraksti
- Veselība
- Kultūra un izklaide
- Dzīvespriekam
- Konkursi
- Horoskopi
- Sports
- Cope un medības
- Vietējās ziņas
- Kriminālziņas
- VĒLĒŠANAS 2017
- SAEIMAS vēlēšanas
- Pašvaldību vēlēšanas
- Vārds deputāta kandidātam!
- Latvijas ziņas
- Noderīgi
- Interesanti
- Eiropas Savienībā
- Laika ziņas
- Skolēnu, jauniešu aktivitātes
- Statiskas lapas
- Ceļojumi
- Ēdamprieki
- Projekti
- Projekts "Riska bērni"
- Projekts "Saimnieko gudri"
- Projekts "Kam ticēt?"
- Projekts "Medijs vai mediju izstrādājums?"
- Projekts "Paver plašāk logu no senatnes"
- Projekts "Mediju kritika"
- Projekts "10 gadi Gulbenes novadā - vai veiksmes stāsts?"
- Projekts "Rūpēsimies par vidi!"
- Projekts "Mediju projekts"
- Projekts "Vide"