VID atklāj noziedzīga grupējuma mēģinājumu legalizet 50 miljonus eiro
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) Finanšu policijas pārvalde šī gada 13. un 14.augustā īstenoja pasākumu kopumu un apturēja vēl viena ar „naudas atmazgāšanas" pakalpojumu sniegšanu saistīta noziedzīga grupējuma darbību. Pamatā grupējuma darbība bija vērsta uz Latvijā reģistrēto nodokļu maksātāju nelegālās darbības rezultātā iegūto finanšu līdzekļu legalizāciju, tomēr VID Finanšu policijas pārvaldes rīcībā nonākusī informācija norādīja arī uz centieniem paplašināt savu darbības teritoriju, piesaistot klientus no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Saskaņā ar VID Finanšu policijas pārvaldes rīcībā esošo informāciju ar noziedzīgo grupējumu saistītās personas bija uzsākušas pārrunas par kādā Eiropas Savienības dalībvalstī noziedzīgā ceļā iegūtu 50 miljonu eiro legalizāciju, izmantojot Latvijas finanšu sistēmu. Tā kā visu iegūto informāciju par konkrētās dalībvalsts uzņēmēju saistību ar „naudas atmazgāšanu" VID Finanšu policijas pārvalde gatavo iesniegšanai saviem sadarbības partneriem attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, pagaidām sīkāka informācija par dalībvalsti un tās uzņēmējiem netiek sniegta.
Konkrētais noziedzīgais grupējums VID Finanšu policijas pārvaldes redzeslokā nonāca 2008.gada pirmajā pusē, veicot informācijas analīzi par vairāku uzņēmumu savstarpēji veiktajiem aizdomīgiem darījumiem un kādas personas saistību ar neskaitāmu uzņēmumu reģistrāciju un to tālāku izmantošanu nelikumīgu finanšu aktivitāšu veikšanai.
VID ir konstatējis, ka lielā daļā gadījumu uzņēmumi, kas tiek veidoti „naudas atmazgāšanas" un citu finanšu noziegumu izdarīšanai, sākotnēji tiek reģistrēti uz tādas personas vārda, kura iesniedzot dokumentus Uzņēmumu reģistrā, prot sevi pasniegt kā legālu uzņēmēju. Tālāk, pēc visu nepieciešamo formalitāšu nokārtošanas, jaunizveidotā juridiskā persona tiek pārreģistrēta uz citas personas, visbiežāk personas bez noteiktas dzīvesvietas, vārda. Tā kā attiecīgā juridiskā persona tiesībspēju iegūst ar Uzņēmumu reģistra lēmumu, VID šajā situācijā tiek nostādīts fakta priekšā, kad Nodokļu maksātāju reģistrā parādās uzņēmums, par kura amatpersonu pēc neilga laika kļūst persona bez konkrētas dzīvesvietas (bezpajumtnieks) vai persona, kurai ir nozaudēta vai nozagta pase.
Arī konkrētajā gadījumā „naudas atmazgāšanas" shēmā tika izmantoti tieši šādā veidā reģistrēti, tā sauktie, fiktīvie uzņēmumi. Proti, veicot analīzi tika konstatēta fiziskās personas - Pētera K. saistība ar vismaz 144 uzņēmumu reģistrāciju, no kuriem par lielāko daļu - 126 uzņēmumiem VID jau ir veicis pārbaudes un lēmis par saimnieciskās darbības ierobežošanu un izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra.
Pēterim K. bija izdevies nodibināt vismaz 144 uzņēmumus, kurus viņš pēc visu nepieciešamo reģistrācijas dokumentu saņemšanas pārreģistrēja uz citu personu vārdiem un nodeva attiecīgo finanšu shēmu veidotājiem.
Saskaņā ar VID Finanšu policijas pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tikai neliela daļa Pētera K. reģistrēto uzņēmumu nonāca konkrētā noziedzīgā grupējuma kontrolē. Pārējo Pētera K. reģistrēto uzņēmumu padziļināta saimnieciskās darbības analīze, iespējams, novedīs pie citu ar „naudas atmazgāšanas" nelegālo biznesu saistīto noziedzīgo grupējumu darbības atmaskošanas.
2008.gada 21.jūlijā VID Finanšu policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā un par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Uzsāktajā kriminālprocesā Rīgā kopumā veiktas 13 kratīšanas, kuru rezultātā izņemti „naudas atmazgāšanas" shēmā iesaistīto uzņēmumu grāmatvedības dokumenti, zīmogi, kredītkartes, kodu kalkulatori un citi nozīmīgi lietiskie pierādījumi, kā arī skaidrā nauda 15,7 tūkstošu latu apmērā.
Lietā šobrīd aizturētas trīs personas, tai skaitā Pēteris K., kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā.
Šobrīd izmeklēšanas interesēs sīkāka informācija netiek sniegta.
Kategorijas
- Afiša
- Sporta pasākums
- Izstāde
- Koncerts
- Balle
- Teātris
- Pasākums
- Baznīcā
- Meistarklase
- Kino
- Izlaidums
- Jauniešiem
- Senioriem
- Bibliotēkā
- Bērniem
- Tirdziņš
- Laikraksta arhīvs
- Foto un video
- Palīdzēsim ķepaiņiem!
- Mēs pamanījām!
- Citas ziņas
- Atbildam lasītājiem
- Reklāmraksti
- Veselība
- Kultūra un izklaide
- Dzīvespriekam
- Konkursi
- Horoskopi
- Sports
- Cope un medības
- Vietējās ziņas
- Kriminālziņas
- VĒLĒŠANAS 2017
- SAEIMAS vēlēšanas
- Pašvaldību vēlēšanas
- Vārds deputāta kandidātam!
- Latvijas ziņas
- Noderīgi
- Interesanti
- Eiropas Savienībā
- Laika ziņas
- Skolēnu, jauniešu aktivitātes
- Statiskas lapas
- Ceļojumi
- Ēdamprieki
- Projekti
- Projekts "Riska bērni"
- Projekts "Saimnieko gudri"
- Projekts "Kam ticēt?"
- Projekts "Medijs vai mediju izstrādājums?"
- Projekts "Paver plašāk logu no senatnes"
- Projekts "Mediju kritika"
- Projekts "10 gadi Gulbenes novadā - vai veiksmes stāsts?"
- Projekts "Rūpēsimies par vidi!"
- Projekts "Mediju projekts"
- Projekts "Vide"